Όλα τα ονόματα και αρχεία που έδωσε ο Φαλτσιανί στους εισαγγελείς - Η παράλληλη “λίστα Λαγκάρντ”

Στοιχεία που αλλάζουν την έννοια της «Λίστας Λαγκάρντ» παρέδωσε στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθήνας Ηλία Ζαγοραίο και τους Εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζουρα και Γιώργο Καλούδη ο Ερβέ Φαλτσιανί. Τα στοιχεία αυτά τα οποία δεν ήταν εμφανή στη λίστα Λαγκάρντ, αποτελούν επίσης αρχεία της Τράπεζας HSBC και συγκεντρώνουν σε μακροσκελή αρχεία XL, τα ονόματα των ελλήνων που συνδέονται με καταθέτες της λίστας.

Ο Φαλτσιανί επιβεβαιώνει πως κάτω από τη λίστα υπάρχει μια διασύνδεση ατόμων και λογαριασμών που φανερώνει τη λειτουργία ενός σκιώδους τραπεζικού συστήματος που έχει δημιουργηθεί για να κινείται το χρήμα, τις περισσότερες φορές μαύρο.

Το ηλεκτρονικό αρχείο που παρέδωσε ο Φαλτσιανί περιλαμβάνει τέσσερα αρχεία XL.Το κάθε αρχείο περιλαμβάνει ονόματα, αριθμούς λογαριασμών και σε μία περίπτωση ποσά, τα οποία συνδέθηκαν με 8 διαχειριστές λογαριασμών στην HSBC. Πρόκειται για τους χειριστές κεφαλαίων Λαναρά, Άγγελο Μεταξά, Σταύρο Παπασταύρου, Σάμπυ Μιονί , Αλέξανδρο Ματαθία και την offshore εταιρεία Samancor η οποία σχετίζεται με τον Θεόδωρο Ασημακόπουλο και το γνωστό διαφημιστή Χρήστο Παπαπολύζο.




Συγκεκριμένα τα αρχεία έχουν τις ονομασίες:
agelos24_intermediary.xml
agelos24.xml
berklay_persons.xml
greek_bank_origines.xml
lanaras_relationships_with_declared_greeks.xml
lanaras_relationships.xml
matathias_relationships_accounts.xml
metaxas_relationships_with_accounts.xml
metaxas_spyro_relationships.xml
mionis_accounts.xml
mionis_relatives_from_accounts.xml
papastavrou.xml
samancor.xml
special_care_clients.xml

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το ρεπορτάζ του Κώστα Βαξεβάνη στο Κουτί της Πανδώρας