Στη λίστα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και πάλι η Αλβανία

Η Αλβανία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που τίθενται υπό επιτήρηση για ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Έκθεση της FATF για τον μήνα Ιούνιο, η European Financial Action Task Force, κατατάσσει την Αλβανία στη «γκρίζα λίστα», κάτι που σημαίνει ότι η χώρα έχει στρατηγικές ελλείψεις που εμποδίζουν την πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η έκθεση αναφέρει ότι, όταν η Αλβανία δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την FATF και τη MONEYVAL, έλαβε μέτρα προς τη βελτίωση «συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της εστίασης και των προσπαθειών των αρχών επιβολής του νόμου και των εισαγγελικών αρχών στην εφαρμογή όλων των μέτρων κατάσχεσης και δήμευσης, ιδίως σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τρίτους από επαγγελματίες και φύλακες».
«Η Αλβανία θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της για την αντιμετώπιση των στρατηγικών της ελλείψεων, συμπεριλαμβανομένων: 

(1) παροχής κατάλληλου νομικού πλαισίου για παραβιάσεις των υποχρεώσεων εγγραφής εταιρειών και ΜΚΟ και επιβολής αναλογικών και πειστικών κυρώσεων· και 

(2) ) η αύξηση του αριθμού των διώξεων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ιδίως σε υποθέσεις που αφορούν ξένα ποινικά αδικήματα» , αναφέρει περαιτέρω η FATF.

Μέρος της «γκρίζας λίστας» που ταξινομείται ως χώρες με στρατηγικές ελλείψεις είναι:
• Αλβανία
• Μπαρμπάντος
• Μπουρκίνα Φάσο
• Καμπότζη
• Νησιά Κέιμαν
• Γιβραλτάρ
• Αϊτή
• Τζαμάικα
• Ιορδανία
• Μαλί
• Μαρόκο
• Μιανμάρ
• Νικαράγουα
• Πακιστάν
• Παναμάς
• Φιλιππίνες
• Σενεγάλη
• Νότιο Σουδάν
• Συρία
• Τουρκία
• Ουγκάντα
• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• Υεμένη

Εξαίρεση αποτελεί η Μάλτα, η οποία έχει αφαιρεθεί από τη λίστα των χωρών που χρειάζονται αυξημένη παρακολούθηση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σχετικές δημοσιεύσεις

* Αλβανία: Η ΕΕ αντιτίθεται σε νομοσχέδιο για φορολογική αμνηστία

* Ράμα: Η Shell στα πρόθυρα σημαντικής ανακάλυψης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αλβανία

* Ράμα: Είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη που δεν έχουμε ακόμη αυξήσει την τιμή του ρεύματος

👉 Ακολουθήστε το Apenadi.Blogspot στο facebook

👉 Ακολουθήστε το Apenadi.Blogspot στο Twitter

👉 Εγγραφείτε στο κανάλι του Apenadi.Blogspot στο Youtube