Από τα κονδύλια αγροτουρισμού στους διαγωνισμούς καυσίμων: Το δίκτυο Peçi – «Resuli ER» στο μικροσκόπιο της SPAK
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η Afërdita Resuli και η εταιρεία καυσίμων «Resuli ER» sh.p.k., που ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή σε ιδιοποίηση δημόσιας γης, καταχρηστική αξιοποίηση κονδυλίων IPARD και ξέπλυμα χρήματος μέσω τουριστικών επενδύσεων και δημόσιων συμβάσεων.
Εικονική πώληση στο «Agrotourism Rexhini»
Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα pamfleti, κομβικό στοιχείο της υπόθεσης είναι το τουριστικό συγκρότημα «Agrotourism Rexhini» στο χωριό Rexhin της διοικητικής ενότητας Κουρβελέσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της SPAK, μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα IPARD, το 66% των μετοχών του συγκροτήματος πωλήθηκε έναντι μόλις 660 ευρώ, ενώ η πραγματική αξία της επένδυσης υπολογίζεται σε 1,1 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (BKH) χαρακτηρίζει τη συναλλαγή εικονική, καθώς το τίμημα αντιστοιχεί μόλις στο 0,7% της πραγματικής αξίας. Αγοράστρια εμφανίζεται η Afërdita Resuli, σύζυγος του ιδιοκτήτη της «Resuli ER», ενώ πωλήτρια ήταν η Manjola Haska (Peçi), αδελφή του βουλευτή.
Υποψίες για κρυφή χρηματοδότηση
Οι αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη μεταβίβαση χρησιμοποιήθηκε για να αποκρυφθεί ο πραγματικός χρηματοδότης της επένδυσης. Η Manjola Haska , με επάγγελμα δασκάλα, δεν διέθετε –σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία– τα απαιτούμενα κεφάλαια.
Από παρακολουθήσεις προκύπτει ότι η χρηματοδότηση φέρεται να προήλθε από τον Tërmet Peçi και τον επιχειρηματία καυσίμων Eduart Resuli, με στόχο την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων. Τυπικά, οι δύο γυναίκες εμφανίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις ύψους 820 εκατ. λεκ, χωρίς αναφορά στους πραγματικούς χρηματοδότες.
Κονδύλια IPARD και άλλες εταιρείες
Η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο γιος του Tërmet Peçi φέρεται να έχει εργαστεί σε διοικητική θέση σε εταιρεία καυσίμων, ενώ το όνομα του Eduart Resuli εμφανίζεται σε σημαντικές χρηματικές ροές της εταιρείας «IUMENTIS».
Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει λάβει 758.000 ευρώ από το πρόγραμμα IPARD για την κατασκευή σφαγείου στο Τεπελένι και φέρεται να συμμετέχει παρατύπως και στο «Agrotourism URLA».
23 εκατ. ευρώ από δημόσιους διαγωνισμούς
Παράλληλα, η «Resuli ER» sh.p.k. έχει αναδειχθεί σε σημαντικό προμηθευτή του Δημοσίου. Σύμφωνα με στοιχεία του Κρατικού Θησαυροφυλακίου, μέσα σε 12 χρόνια έχει εξασφαλίσει περίπου 23 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιων διαγωνισμών.
Οι ελεγκτικές αρχές έχουν εντοπίσει αποκλίσεις μεταξύ των ποσοτήτων καυσίμων που πωλήθηκαν στο Δημόσιο και αυτών που δηλώνονται στα επίσημα λογιστικά στοιχεία, γεγονός που εγείρει υποψίες λαθρεμπορίας καυσίμων. Η εταιρεία έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε εκθέσεις υπηρεσιών ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να έχουν κινηθεί μέχρι στιγμής ποινικές διαδικασίες.
Μετοχικές μεταβιβάσεις υπό διερεύνηση
Τέλος, η SPAK εξετάζει και τη μεταβίβαση του 49% των μετοχών της «Resuli ER» από τον Eduart Resuli στον αδελφό του Roland Resuli, την περίοδο 2021–2024, μέσω τεσσάρων πράξεων δωρεάς. Οι λόγοι αυτών των κινήσεων παραμένουν αδιευκρίνιστοι.
Η έρευνα συνεχίζεταιΗ Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (BKH) χαρακτηρίζει τη συναλλαγή εικονική, καθώς το τίμημα αντιστοιχεί μόλις στο 0,7% της πραγματικής αξίας. Αγοράστρια εμφανίζεται η Afërdita Resuli, σύζυγος του ιδιοκτήτη της «Resuli ER», ενώ πωλήτρια ήταν η Manjola Haska (Peçi), αδελφή του βουλευτή.
Υποψίες για κρυφή χρηματοδότηση
Οι αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη μεταβίβαση χρησιμοποιήθηκε για να αποκρυφθεί ο πραγματικός χρηματοδότης της επένδυσης. Η Manjola Haska , με επάγγελμα δασκάλα, δεν διέθετε –σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία– τα απαιτούμενα κεφάλαια.
Από παρακολουθήσεις προκύπτει ότι η χρηματοδότηση φέρεται να προήλθε από τον Tërmet Peçi και τον επιχειρηματία καυσίμων Eduart Resuli, με στόχο την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων. Τυπικά, οι δύο γυναίκες εμφανίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις ύψους 820 εκατ. λεκ, χωρίς αναφορά στους πραγματικούς χρηματοδότες.
Κονδύλια IPARD και άλλες εταιρείες
Η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο γιος του Tërmet Peçi φέρεται να έχει εργαστεί σε διοικητική θέση σε εταιρεία καυσίμων, ενώ το όνομα του Eduart Resuli εμφανίζεται σε σημαντικές χρηματικές ροές της εταιρείας «IUMENTIS».
Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει λάβει 758.000 ευρώ από το πρόγραμμα IPARD για την κατασκευή σφαγείου στο Τεπελένι και φέρεται να συμμετέχει παρατύπως και στο «Agrotourism URLA».
23 εκατ. ευρώ από δημόσιους διαγωνισμούς
Παράλληλα, η «Resuli ER» sh.p.k. έχει αναδειχθεί σε σημαντικό προμηθευτή του Δημοσίου. Σύμφωνα με στοιχεία του Κρατικού Θησαυροφυλακίου, μέσα σε 12 χρόνια έχει εξασφαλίσει περίπου 23 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιων διαγωνισμών.
Οι ελεγκτικές αρχές έχουν εντοπίσει αποκλίσεις μεταξύ των ποσοτήτων καυσίμων που πωλήθηκαν στο Δημόσιο και αυτών που δηλώνονται στα επίσημα λογιστικά στοιχεία, γεγονός που εγείρει υποψίες λαθρεμπορίας καυσίμων. Η εταιρεία έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε εκθέσεις υπηρεσιών ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να έχουν κινηθεί μέχρι στιγμής ποινικές διαδικασίες.
Μετοχικές μεταβιβάσεις υπό διερεύνηση
Τέλος, η SPAK εξετάζει και τη μεταβίβαση του 49% των μετοχών της «Resuli ER» από τον Eduart Resuli στον αδελφό του Roland Resuli, την περίοδο 2021–2024, μέσω τεσσάρων πράξεων δωρεάς. Οι λόγοι αυτών των κινήσεων παραμένουν αδιευκρίνιστοι.
Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και θεωρείται ενδεικτική της σύμπλεξης πολιτικής εξουσίας, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και αδιαφανούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα επόμενα βήματα της SPAK αναμένεται να καθορίσουν αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε απαγγελία κατηγοριών με ευρύτερες πολιτικές και ποινικές συνέπειες.
Διαβάστε ακόμη
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών